De ce trebuie să-mi verific identitatea?

Conform legislației din România, trebuie să verificăm vârsta clienților noștri. Acest proces este cunoscut sub numele de Cunoaște-ți Clientul (KYC) idro large

Trebuie să procedați după cum urmează:

  1. Furnizați un mijloc de verificare a vârstei, inclusiv CNP-ul în curs de 30 de zile de la înregistrare.
  2. În caz contrar, procesul de verificare se va încheia, iar contul va fi închis. Orice fonduri vor fi reținute de organismul de reglementare în curs de un an.

Pentru a încheia verificarea, avem nevoie de:

  • Nume și prenume
  • Data naşterii
  • Cod personal de identificare (CNP)
  • Adresa

Este cât se poate de simplu! Odată ce procesul KYC este complet, veți putea retrage câștigurile, iar contul dvs. va fi complet activat. Este posibil să vi se ceară să trimiteți documente suplimentare în viitor, când vom face controale de rutină asupra conturilor.